Theo những điều tra ban đầu từ những sàn chứng khoán hay sàn giao dịch tiền điện tử, sàn ngoại hối Forex trái phép bị đánh sập hoặc tự sập thì đều có những sự tiếp cận chung nhất đến các con mồi là nạn nhân. Họ bắt đầu chỉ ta những cuộc gọi, tin nhắn qua mạng xã hội với những lời mời gọi : “ San A cho phép bạn kiếm lợi nhuận khủng, hơn 5% số tiền vốn/ ngày, giao dịch lệnh theo sát bởi chuyên gia, có bảo hiểm vốn, không lo mất mát. Hoặc “Nạp tài khoản 100 triệu, lợi nhuận lến đến 210 triệu mỗi tháng”
Các sàn giao dịch dởm hiểu rằng bọn họ ở trong tối nên khó mà để lộ bộ mặt giả tạo. Bởi theo chuyên gia, nhà đầu tư sẽ có rất ít thậm chí là không có thông tin lẫn kiến thức đủ để mà kiếm chứng được những sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán này có thực sự được hoạt động liêm chính hay không.
Dù rằng các thông tin trên chưa biết độ thực hư thế nào, song chúng là một trong những dấu hiệu cho thấy sàn Forex có nguy cơ lừa đảo cao. Hiện nay có rất nhiều sàn Forex uy tín đang hoạt động, không cớ gì bạn chỉ chăm chăm vào những sàn tiềm ẩn rủi ro.